Representantes Autorizados

Individuos autorizados a reservar, negociar y concluir los términos de una transacción con Blockrow

Propietario Beneficiario

Individuos que directa o indirectamente poseen o controlan el 10% o más de la corporación. Proporcione documentación que establezca la propiedad, el control y la estructura de la entidad y la documentación que verifique la titularidad real.

Datos del beneficiario 1

Datos del beneficiario 2

Directores

Individuos que administran / supervisan los negocios y asuntos de la entidad.

Jefes de oficina

Personas que tienen una oficina dentro de la entidad (por ejemplo, presidente, vicepresidente, director general)

Información Bancaria y de Liquidación

Prevención del blanqueo de capitales y gestión de riesgos

Confirmación de origen de fondos

Para ser completado por cualquier persona natural que actúe como Accionista Director o Propietario Beneficiario Final.
Especifique información sobre la fuente de fondos y de riqueza.

Negocio actual

Principal fuente de fondos

Información específica

Certificación

Las personas que firman a continuación certifican que son representantes autorizados de la entidad legal y que la información proporcionada en relación con este formulario es verdadera y precisa. Autorizan a Blockrow a utilizar y registrar la información que obtiene de ellos para la auditoría, la evaluación de riesgos, el fraude y la prevención del delito.

Datos del firmante 2

¿Cómo nos conoces?

Información sobre la persona que le refiere los servicios de Blockrow