Entidad/Empresa
Onboarding KYC/AML

Se requiere el siguiente formulario para convertirse en un cliente pre-aprobado de Blockrow

Fecha de formación/constitución:

Representantes Autorizados

Individuos autorizados a reservar, negociar y concluir los términos de una transacción con Blockrow

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Propietario Beneficiario

Individuos que directa o indirectamente poseen o controlan el 10% o más de la corporación. Proporcione documentación que establezca la propiedad, el control y la estructura de la entidad y la documentación que verifique la titularidad real.

Datos del beneficiario 1

Datos del beneficiario 2

Directores

Individuos que administran / supervisan los negocios y asuntos de la entidad.

Jefes de oficina

Personas que tienen una oficina dentro de la entidad (por ejemplo, presidente, vicepresidente, director general)

Información Bancaria y de Liquidación

Prevención del blanqueo de capitales y gestión de riesgos

¿Eres un negocio de servicios monetarios?:

YesNo

¿Tiene un programa de prevención de blanqueo de capitales (AML) o conozca su cliente (KYC)?

En caso afirmativo, proporcione una copia completa de su política / programa AML actual y las políticas / procedimientos de CDD / KYC. Proporcione también la información de su Oficial de cumplimiento a continuación.

YesNo

¿Su entidad o sus afiliados han participado en litigios, pasados o pendientes, relacionados con bienes y servicios involucrados en la relación de contraparte propuesta con Blockrow?

En caso afirmativo, describa cada evento en detalle a continuación.

YesNo

Confirmación de origen de fondos

Para ser completado por cualquier persona natural que actúe como Accionista Director o Propietario Beneficiario Final.
Especifique información sobre la fuente de fondos y de riqueza.

Principal fuente de fondos

Negocio (Dividendos, honorarios de director ...)Profesión (Dividendos, honorarios ...)Empleo (Salario: bonificación, plan de pensiones ...)Otros

Negocio actual

Principal fuente de fondos

Otra fuente de ingresos o fondos

Comisión del agente: intelectualDerechos de propiedad: Préstamo PrincipalIntereses: valoresRentas de arrendamientoSeguroOtros

Información específica

Ingreso anual(USD)

<500,000500,000 - 1,000,0001,000,000 - 2,000,0002,000,000 - 10,000,000>10,000,000

Certificación

Las personas que firman a continuación certifican que son representantes autorizados de la entidad legal y que la información proporcionada en relación con este formulario es verdadera y precisa. Autorizan a Blockrow a utilizar y registrar la información que obtiene de ellos para la auditoría, la evaluación de riesgos, el fraude y la prevención del delito.

Fecha de Nacimiento

Datos del firmante 2

Fecha de Nacimiento

¿Cómo nos conoces?

Información sobre la persona que le refiere los servicios de Blockrow

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